AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DI FINCANTIERI S.p.A. 23 APRILE 2024
FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n.1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 00397130584
R.E.A. di Trieste n. 89063
Convocazione di Assemblea ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 11:00, in Trieste, presso la Sala Piccola Fenice, in via San Francesco 5, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2023, redatta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
- Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2023.
- Approvazione del Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025 per il personale del Gruppo Fincantieri redatto ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 31 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
- Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
- Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
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